证券代码：301040        证券简称：中环海陆                公告编号：2024-078 债券代码：123155        债券简称：中陆转债          张家港中环海陆高端装备股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真的、准确、齐备，莫得流弊记 载、误导性述说或要害遗漏。 高出领导： 盘价低于当期转股价钱的 85%，展望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义 务。 一、可调遣公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会证监许可20221499 号《对于承诺张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》承诺注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特 定对象刊行 3,600,000 张可调遣公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民 币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的践诺召募资金净额为 先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进撤销优先配售部分）通过深圳证券 往返所（以下简称“深交所”）往返系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机 构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况   经深交所承诺，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌 往返，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2022 年 8 月 18 日）满六个 月后的第一个往以前起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月   （四）可转债转股价钱养息情况   “中陆转债”的开动转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司实施 完成了 2022 年度权柄分拨，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股养息为 31.76 元/股，养息后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起奏效，具体内容详见公司裸露在巨 潮资讯网上的《对于因 2022 年度权柄分拨养息可调遣公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-034）。 二、可转债转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意集结 30 个往以前中 至少有 15 个往以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正有筹画并提交公司推进大会表决。   上述有筹画须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推进 大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的推进应当消亡。修正后的转股 价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往以前公司股票往返均价和前一个往返 日公司股票往返均价。   若在前述三十个往以前内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前 的往以前按养息前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱养息日及之后的往以前按 养息后的转股价钱和收盘价打算。   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券往返所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息裸露媒体条件的媒体上刊登干系公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等干系信息。从股权登记日后 的第一个往以前（即转股价钱修正日），入手还原转股央求并施行修正后的转股价 格。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱施行。 三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个往以前的收盘 价低于“中陆转债”当期转股价钱 31.76 元/股的 85%，即 27.00 元/股的情形，展望 触发转股价钱向下修正条件。字据《深圳证券往返所上市公司自律监管疏通第 15 号 ——可调遣公司债券》等干系轨则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股 价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往以前开市前 裸露修刚直约不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照召募诠释书的商定及 时履行后续审议要领和信息裸露义务。 四、其他事项   投资者如需了解“中陆转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网裸露的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象刊行 可调遣公司债券召募诠释书》全文。   敬请宽绰投资者在意投资风险。   特此公告。                             张家港中环海陆高端装备股份有限公司                                         董事会